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大快人心,冒充银联电销POS机被央视曝光

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发表于 2019-9-18 22:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019-08-29 17:00

近日,四川省公安厅召开反诈劝阻专线96086联动宣传新闻通气会。在通气会现场,省公安厅刑侦局相关负责人披露了近期发生的电信网络诈骗典型案例。其中成都熊某等人电销POS、代办信用卡诈骗案被通报。
通报称2019年成都公安局青羊分局历时一个月,破获一起代办信用卡诈骗案,抓获犯罪嫌疑人97人,刑事拘留79人,核查到受害人数千名。
经查,自2018年10月以来,该犯罪团伙成员以“杉德公司”业务员为名,向受害人拨打电话或添加微信,以提升信用卡额度、代办理大额信用卡为由,以需要使用POS机刷卡制造资金流水为由,向受害人邮寄POS机,再通过收取手续费、交纳押金等方式诱骗受害人财物。该案涉及北京、上海、广东、辽宁等25个省、市地区,涉案金额高达500万元。(新闻来源:四川省公安厅官网)
电销、网销pos机的行为一直以来都是支付行业内严厉打击的对象,其带来的危害不容小觑,央视之前就曝光过这样的事情:冒充银联工作人员,以低费率、秒到等为由诈骗受害人钱财,诈骗金额累计高达800多万,诈骗涉及全国6000多人!
针对网络、电话销售POS乱象以及带来的巨大风险,早在2016年,央行下发的261号文《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》中就明确了任何单位和个人不得在网上买卖POS机、刷卡器等受理终端的要求。2019年3月央行下发的85号文再次强调了这一点。
在监管部门、清算机构、支付机构等多方面的合力打击下,目前各大主流电商网站、平台内网销POS机具的情况已经基本绝迹,但是在部分中小网站以及社交软件内,“顶风作案”贩卖POS机的情况仍不在少数。
“网销、电销POS”风险
1、第三方电商平台卖家鱼龙混杂,店家资质以及产品质量参差不齐,如机具出现问题难以进行售后维权。
2、客户通过网络、电话购买POS机具,很可能会购买到非正规机构的机具,遇到刷卡不到账、资金二清的情况。甚至可能购买到被改装的机具,如“侧录机”,不法分子通过盗取持卡人信息、制作成克隆卡,进行非法套现、提现等,进行金融诈骗等犯罪。
3、网购POS机存在卖家不明、买家不明、使用人不明、交易信息不明等多种信息不明确问题,售卖POS机具时,存在无法确保商户是否为依法设立、经营业务合法合规、未被不法分子利用,从事盗刷、套现、洗钱等违法行为。
目前,公安部持续对网销电销POS机具等违规问题高度关注,并已成功侦破了不少与网销、电销POS机具相关的诈骗案件。

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